Алкогольная империя ОПГ Коспаева: алгоритм отжимания бизнеса и легализации денег через строительство
"Мы подробно прошлись по ключевым фигурантам и эпизодам, включая историю семьи Абдугапаровых, алматинских предпринимателей, владевших строительной компанией AVConstruction и сетью ресторанов Parmigiana Group.
Именно этот кейс стал началом конца группировки (видео) - через связи в правоохранительных органах Коспаевы добились заключения Алмаза Абдугапарова, переписали его долю и фактически завладели элитным жилым комплексом Intai City, оформляя часть объектов на родственников и приближённых бывшей элиты, а другую — продавая тем же кругам. Разбирая уголовное дело, мы увидели главный мотив захвата строительного бизнеса: через недвижимость отмывались миллиарды тенге, полученные из теневого алкогольного оборота. Этому и посвящён наш сегодняшний выпуск, подготовленный Салтанат Арыкбаевой.
Алкогольный рынок Казахстана приносит миллиарды, и значительная часть долгое время шла мимо казны, поскольку контролировалась группой Ельдоса Коспаева. Истории компаний, о которых пойдёт речь, — классические примеры криминального рейдерства под видом законных сделок.
В конце 2017 года Profit Trade Group была типичным средним дистрибьютором алкоголя: договоры с поставщиками, растущая клиентская база, планы экспансии. Владелец Видади Ахмедов инвестировал средства и видел результат — что и сделало компанию «мишенью». Группа отслеживала устойчивые обороты и внедрила «своего человека», чтобы изнутри изучить процессы. Весной 2018-го владельцу предложили «сотрудничество»: мягкие формулировки прикрывали требование отдать контроль под угрозами.
Вскоре уставные доли стали перерегистрировать на доверенных лиц, в руководство ввели Ерлана Имашева, параллельно назначенный самим Ахмедовым гендиректор Камардин Алымов, поначалу добросовестный менеджер, стал выполнять указания ОПГ. Доля Ахмедова сократилась до 35%, 65% формально перешли Имашеву, фактически же компанию контролировал Коспаев.
С этого момента Profit Trade Group встроили в схему сбыта неучтённого алкоголя с поддельными марками — по оптовым и розничным точкам Алматы и Алматинской области. Чтобы не привлекать внимание фискальных органов, велась двойная бухгалтерия: «белая» для отчётности и «чёрная» — для реальных объёмов. Наличные собирали курьеры и доставляли в офис Коспаева.
Далее деньги стекались в AVConstruction — ту самую «прачечную», через которую «алкогольная» наличность превращалась в «чистые» активы: квартиры, офисы, земельные участки в форме сделок по заниженным ценам, а затем с перепродажей и накруткой. На эти средства покупали также автомобили и имущество в Казахстане и за рубежом.
Параллельно схему масштабировали на запад страны через предпринимателя Александра Азовского. Весной 2018 года на встрече с Ельдосом и его окружением ему предложили открыть дистрибьюторские компании в Актау и Атырау — Azavita Aktau и Azavita Atyrau. Понимая риски отказа, Азовский согласился и вложил около 400 млн тенге: офисы, склады, штат, транспорт.
Формально партнёрство делило прибыль пополам, контроль в регионах курировали братья Коспаева — Айдос и Айбек, Азовский ежемесячно отчитывался о доходах. Вскоре на склады пошли партии с поддельными акцизами. Только за 2018–2019 годы незаконный доход от Azavita составил почти 350 млн тенге.
В конце 2019-го Азовский попытался выйти, продав компании по цене вложений, но в мае 2020-го его уговорили/заставили отказаться от долей безвозмездно; уже в июле доли оформили на номиналов из окружения Коспаева. По данным экспертиз, с 2018 по 2022 год Azavita Aktau принесла около 196,7 млн тенге, Azavita Atyrau — порядка 2,5 млрд, и эти средства тем же маршрутом уходили в AVConstruction. Внутри группы существовал чат «Запад», где сводили отчёты по объёмам «левых» продаж и поступлениям наличности.
Владельцы отнятых бизнесов долго боялись идти в полицию — люди были запуганы и смирялись с потерями, надеясь сохранить безопасность близких.
Перелом произошёл в 2022 году после заявления семьи Абдугапаровых по эпизоду с AVConstruction и Intai City: Агентство по финансовому мониторингу запустило расследование в отношении Ельдоса Коспаева и его сообщников. Тогда же обратились и другие потерпевшие — Profit Trade Group и Azavita. Начались обыски: изымались бухгалтерские документы, договоры и доверенности в пользу номиналов, компьютеры, телефоны руководителей. Ключевым доказательством стали показания бывших владельцев и сотрудников о двойной бухгалтерии и регулярном вывозе наличных.
Эти свидетельства совпали с экспертизами и дополнили картину преступной деятельности. В январе 2025 года участники ОПГ предстали перед судом и получили строгие, но заслуженные приговоры. Совокупный незаконный доход от «алкогольного» бизнеса оценён почти в 8 млрд тенге.
Каждая бутылка с поддельной маркой — это не только потерянные налоги, но и школы, которые не построили, дороги, которые не отремонтировали, больницы, которые не открыли. Когда через Profit Trade Group и Azavita миллиарды уходили мимо государства, у людей крали будущее.
Точных данных о размере рынка алкоголя за последние годы в открытом доступе нет, ранее назывались оценки от 500 млрд до почти триллиона тенге. Даже если предположить лишь 10% теневого оборота, это близко к 100 млрд тенге в год — масштаб, объясняющий, зачем ОПГ нужна была быстрая и «качественная» легализация наличности через высокомаржинальную недвижимость. Если бы не сопротивление семьи Абдугапаровых и не события «Кровавого Қаңтара», кто знает, сколько ещё бизнесов могло быть поглощено.
Но эта история — о том, что даже самая выверенная криминальная конструкция рушится, когда появляются заявления, следствие, суд и приговор. С вами была «Правда в деталях». Впереди — новые расследования на канале «Жібек Жолы» и в наших соцсетях.
Коротко по делу Коспаева от Ювижн.кз
Суд: спецмежрайонный по уголовным делам Астаны (заседание — в здании Военного суда).
ОПГ: организатор и руководитель — Елдос Коспаев (его связывают с Болатом Назарбаевым). Всего на скамье — 11 человек.
Приговор Коспаеву: 15 лет колонии средней безопасности + конфискация имущества (квартиры, участки, ОДО-объекты, многоквартирный дом, гаражи, авто).
Статьи: создание и руководство ОПГ; допуск к управлению ТС без прав с гибелью человека; легализация доходов; присвоение/растрата; мошенничество; причинение ущерба обманом/злоупотреблением доверием; незаконное предпринимательство; нарушения маркировки подакцизных товаров/подделка акцизов; вымогательство; рейдерство.
Зачёт срока: с 6.09.2023 до вступления приговора в силу — 1 день за 1,5.
Дополнительно: лишение госнаграды «Ерлігі үшін».
Брат Коспаева, Айдос Коспаев: 12 лет колонии средней безопасности + конфискация (квартиры, автомобили).