Финансовые пирамиды Хеопса и новые схемы: Семей усиливает борьбу с мошенничеством
В Семее ведётся системная работа по защите граждан от финансовых пирамид и интернет-мошенников. Как сообщает Yvision.kz, правоохранительные органы региона не только расследуют факты обмана, но и активно ведут профилактику, предупреждая горожан о новых схемах обмана.
Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании 2024 года акцентировал внимание на защите граждан от мошеннических схем. В областном центре эти задачи выполняются на практике: управление полиции и департамент АФМ (агентства финансового мониторинга) выстраивают комплексную работу — от уголовных расследований до разъяснительной кампании.
«Посылка от мошенников»
Недавно в Семее полицейский спас 27-летнюю девушку от интернет-мошенников. Ей поступило сообщение о «посылке», затем позвонили якобы из банка и даже представились «полицейским» через видеосвязь. Настоящий сотрудник вовремя вмешался и предотвратил потерю денег.
Только в 2025 году в области Абай зарегистрировано 756 фактов мошенничества, пострадавшим возвращено 17,8 млн тг. Большая часть их приходится на доверчивых жителей областного центра.
В 2024 году в Семее 76-летний мужчина пообещал жительнице помочь оформить кредит и взял у неё 100 000 тг. После получения денег он исчез. Этот эпизод, раскрытый полицией, недавно вновь был приведён как показательный пример того, как мошенники злоупотребляют доверием людей. Подобные истории напоминают: возраст и социальное положение не гарантируют защиты от обмана, поэтому работа полиции дополняется широкой профилактикой среди населения.
Сыр в мышеловке
Криминальные специалисты по созданию финансовых пирамид несмотря на частые посадки и профилактику, всё равно находят доверчивых людей. В основе этого явления — как низкая финансовая грамотность, так и алчность отдельных граждан. Семей не исключение: именно здесь выявлены показательные дела.
В 2025 году суд № 2 города Семей признал двух женщин виновными в организации пирамиды. Они вовлекли в дело 26 человек, ущерб составил около 20 млн тг. Им назначили наказание в виде ограничения свободы и обязательных работ.
Через офис компании «Eolus» в Семее проводились семинары, где обещали высокий доход от «инвестиций». В результате 26 человек лишились накоплений, ущерб составил порядка 10 млн тг. Организаторы получили реальные сроки наказания.
Показательным стало другое дело, где под видом сделок с недвижимостью мошенники убеждали жителей передать квартиры по заниженной цене с обещанием выкупа по более высокой стоимости. В эту ловушку попали десятки семейчан, многие лишились жилья. Ущерб оценён почти в 800 млн тг.
В 2024 году в Семее пресекли деятельность проекта «Rakhat0425». В схему вовлекли около 350 человек, ущерб составил свыше 790 млн тг. После того как выплаты прекратились, потерпевшие начали обращаться в полицию и АФМ. Деятельность пирамиды была остановлена, активы заморожены, материалы дела переданы в суд.
57-летняя жительница Семея получила 5 лет лишения свободы за продвижение мобильного приложения APPPORT, признанного финансовой пирамидой. Она агитировала людей вкладывать средства, обещая доход, и привлекала новых участников.
Кстати, в Казахстане в 2024 году ликвидировано 42 финансовые пирамиды, ущерб вкладчикам превысил 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещено более 13 млрд тенге.
При этом бдительные жители Семея активно используют профилактические инструменты АФМ. Через Telegram-бот Baiqa piramida в ведомство поступают жалобы от семейчан, что помогает быстрее блокировать опасные сайты и предупреждать потенциальных жертв.
Профилактика и цифровая грамотность
В Семее полицейские ведут информационную кампанию. На матч «Елимай» – «Туран» они вышли с буклетами о кибермошенниках, транслировали ролики и делали объявления по стадиону.
Отдельное внимание уделяется детям и подросткам: правоохранителе предупреждают, что мошенники всё чаще используют доверие школьников в соцсетях. Родителей призывают заранее разговаривать с детьми о цифровой безопасности и объяснять, что нельзя ни в коем случае передавать коды или личные данные незнакомцам.
В городских школах и колледжах на постоянной основе проходят занятия по кибербезопасности. На eGov и в приложениях банков размещены инструкции по распознаванию мошеннических схем.
Борьба с мошенничеством в Семее стала системной: полиция работает и как правоохранительный орган, и как институт профилактики.