Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии
29 ноября т.г. в городе Индаур подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;обмена опытом по внедр…